Các tài liệu của công ty cho thấy sàn giao dịch tiền điện tử đã phụ thuộc vào quốc gia này rất lâu sau khi họ cho biết họ đã rời đi vào năm 2017
Binance đã che giấu các liên kết đáng kể với Trung Quốc trong vài năm, mâu thuẫn với tuyên bố của các giám đốc điều hành rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã rời khỏi đất nước sau một cuộc đàn áp ngành vào cuối năm 2017, theo các tài liệu nội bộ của công ty mà Financial Times đã xem.
Giám đốc điều hành Changpeng Zhao và những người khác giữ các vị trí cấp cao đã nhiều lần chỉ đạo nhân viên Binance che giấu sự hiện diện của công ty tại Trung Quốc. Điều này bao gồm một văn phòng được sử dụng cho đến ít nhất là cuối năm 2019 và một ngân hàng Trung Quốc được sử dụng để trả lương cho một số nhân viên.
“Chúng tôi không còn công bố địa chỉ văn phòng của mình nữa. . . những người ở Trung Quốc có thể trực tiếp nói rằng văn phòng của chúng tôi không ở Trung Quốc,” Zhao nói trong một nhóm nhắn tin của công ty vào tháng 11 năm 2017, được FT xem.
Các tài liệu nhấn mạnh mức độ mà Binance, hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã tìm cách che giấu phạm vi và địa điểm hoạt động của mình khi các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Zhao cho biết hầu hết nhân viên của Binance — ngoài “một số ít nhân viên dịch vụ khách hàng” — đã rời Trung Quốc sau năm 2017 khi quốc gia này tăng cường đàn áp tiền điện tử .
Sàn giao dịch đã bị các nhà quản lý Hoa Kỳ kiện vào thứ Hai về những cáo buộc rằng nó đã phục vụ bất hợp pháp các khách hàng Mỹ.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng cáo buộc Binance “cố ý” không tiết lộ vị trí của các văn phòng điều hành và tuyên bố rằng trụ sở chính của nó ở bất cứ nơi nào Zhao đặt trụ sở phản ánh “một cách tiếp cận có chủ ý nhằm cố gắng trốn tránh quy định”.
Vào cuối năm 2019, các nhân viên của công ty đã thảo luận về một báo cáo truyền thông tuyên bố rằng Binance đang mở văn phòng tại Bắc Kinh. “Nhắc nhở: công khai, chúng tôi có văn phòng ở Malta, Singapore và Uganda,” một thông báo cho biết. “Vui lòng không xác nhận bất kỳ văn phòng nào ở bất kỳ nơi nào khác, kể cả Trung Quốc.”
Binance đã nói với Financial Times trong một tuyên bố: “Thật không may là các nguồn ẩn danh đang trích dẫn lịch sử cổ đại (về tiền điện tử) và các sự kiện có tính chất sai lệch nghiêm trọng. Đây không phải là bức tranh chính xác về hoạt động của Binance.”
Trước công chúng, Zhao đã nhiều lần phủ nhận rằng Binance là một công ty Trung Quốc, kể cả trong một bài đăng trên blog vào năm ngoái khi ông nói rằng chỉ có một số lượng nhỏ các đại lý dịch vụ khách hàng còn lại ở Trung Quốc vào cuối năm 2018. Giám đốc Binance sinh ra ở Trung Quốc, mặc dù ông có quốc tịch Canada sau khi chuyển đến Canada khi còn nhỏ.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ NFT mania có thể cho chúng ta biết gì về bong bóng thị trường
“Các thành viên nhóm sáng lập ban đầu có trụ sở tại Thượng Hải đã rời Trung Quốc chỉ hai tháng sau khi công ty được thành lập, trước khi công ty được thành lập, sau các cuộc đàn áp đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Trung Quốc,” Binance cho biết thêm rằng sàn giao dịch “chưa bao giờ được thành lập”. đăng ký hoặc thành lập tại Trung Quốc”.
Vụ kiện của CFTC diễn ra khi chi nhánh của Binance tại Mỹ, Binance US, phải đối mặt với sự giám sát ở Washington về đề xuất mua tài sản trị giá 1 tỷ đô la thuộc về Voyager Digital, một công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản có trụ sở tại Hoa Kỳ. Việc mua lại đang được xem xét bởi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (Cfius), một cơ quan chính phủ xác định xem các khoản đầu tư ở nước ngoài có gây ra rủi ro an ninh quốc gia hay không.
“Mỹ đang ở trong một trong những cuộc cạnh tranh địa chính trị quan trọng nhất trong lịch sử. Trong phạm vi chính phủ tìm cách tác động đến phương tiện tài chính mới này, Cfius sẽ lo ngại về bất kỳ thỏa thuận nào có nguồn gốc từ Trung Quốc,” một cựu quan chức của Cfius cho biết.
Binance cho biết chi nhánh tại Hoa Kỳ của họ cấp phép cho công nghệ của công ty mẹ nhưng là một thực thể hoạt động độc lập. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các liên kết giữa hai bên, bao gồm cả với chính Zhao, chủ sở hữu có lợi cuối cùng của Binance US.
“Rõ ràng, chính phủ Trung Quốc, giống như bất kỳ chính phủ nào khác, không có quyền truy cập vào dữ liệu của Binance trừ khi chúng tôi đáp ứng các yêu cầu thực thi pháp luật hợp pháp và hợp pháp,” Binance cho biết.
Các tài liệu nội bộ của công ty tiết lộ tầm quan trọng của Trung Quốc đối với Binance ngay cả sau khi quốc gia này thắt chặt các biện pháp kiểm soát tiền điện tử vào năm 2017. Vào năm 2018, nhân viên được thông báo rằng tiền lương sẽ được trả thông qua một ngân hàng ở Thượng Hải. Một năm sau, các nhân viên được trả lương ở Trung Quốc được yêu cầu tham dự một phiên họp về thuế tại một văn phòng ở Trung Quốc.
Một nhân viên của Binance đã chia sẻ thông tin về một văn phòng xử lý hộ chiếu ở Thượng Hải, hướng dẫn rằng những người không phải là cư dân Thượng Hải “phải đóng bảo hiểm xã hội một năm ở Thượng Hải trước khi [họ] có thể đăng ký”.
Một nhân viên khác hoan nghênh các đề xuất về nhóm tuyển dụng ở Thượng Hải vào giữa năm 2018. “Hy vọng mọi người có thể thích làm việc ở đây,” người này nói. Vài tuần sau, một nhân viên cấp cao đã đưa ra cảnh báo: “Xin chào tất cả, vui lòng KHÔNG mặc bất kỳ trang phục hoặc phụ kiện nào có logo Binance tại hoặc xung quanh các địa điểm văn phòng của chúng tôi. Nó bị nghiêm cấm.”
Một văn phòng đặt tại Thượng Hải đã được sử dụng cho các buổi đào tạo nhân viên và các sự kiện, các tài liệu cho thấy. Công ty đã thuê nhân viên bao gồm một nhà phân tích dữ liệu và một chuyên gia thanh toán bù trừ ở Thượng Hải vào năm 2019, hai năm sau khi Zhao cho biết Binance rời Trung Quốc.
Binance cũng đã cố gắng hết sức để che giấu sự hiện diện của mình tại Trung Quốc thông qua việc sử dụng các mạng riêng ảo, phần mềm che giấu vị trí của người dùng để có quyền truy cập vào một dịch vụ.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ NFT mania có thể cho chúng ta biết gì về bong bóng thị trường
Tài liệu giới thiệu của một nhân viên Binance đã hướng dẫn những người mới đến ở Trung Quốc cài đặt VPN trên thiết bị của họ. Vụ kiện CFTC hôm thứ Hai cũng cáo buộc Binance đã hướng dẫn khách hàng Hoa Kỳ sử dụng VPN để che giấu vị trí của họ.
“Chúng tôi cũng có rất nhiều nhân viên không phải người Thượng Hải thường xuyên đến văn phòng Thượng Hải và sẽ rất bất tiện nếu loại trừ thành phần đó trong nhóm,” một nhân viên Binance cho biết vào tháng 11 năm 2019 khi công ty đang xem xét mở nhóm trò chuyện quản trị viên văn phòng Thượng Hải.
FT không thể xác định liệu các văn phòng được trích dẫn trong thông tin liên lạc của công ty cho đến gần năm 2020 có còn được sử dụng hay không, nhưng một cựu nhân viên cho biết nhiều nhà phát triển chính của công ty vẫn ở Trung Quốc.
Binance nói thêm rằng họ không hoạt động ở Trung Quốc, cũng như không có bất kỳ công nghệ nào bao gồm máy chủ hoặc dữ liệu ở quốc gia này.
Báo cáo bổ sung của Hudson Lockett tại Hồng Kông
Một sự kiện quảng bá bitcoin tại Hồng Kông năm 2014 © AFP/Getty Images
Tháng 12 năm 2013
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các cơ quan quản lý khác ban hành lệnh cấm các ngân hàng xử lý các giao dịch bitcoin, với lý do nó có thể được sử dụng để rửa tiền. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Trung Quốc thông báo rằng họ sẽ ngừng chấp nhận tiền gửi bằng đồng nhân dân tệ sau khi ngân hàng trung ương yêu cầu các bộ xử lý thanh toán ngừng thực hiện giao dịch với họ.
tháng 9 năm 2017
PBoC tuyên bố lệnh cấm ngay lập tức đối với các dịch vụ tiền xu ban đầu, mô tả việc phát hành và bán các mã thông báo đó là “về cơ bản là một hành động tài trợ công bất hợp pháp và không được phê duyệt”. Phương tiện truyền thông địa phương báo cáo hơn 60 sàn giao dịch tiền điện tử đã được nhắm mục tiêu để điều tra và nhiều sàn giao dịch có trụ sở tại Trung Quốc chuyển ra nước ngoài để tránh bị đóng cửa.
tháng 8 năm 2018
Truyền thông nhà nước cho biết các nhà chức trách sẽ chặn quyền truy cập vào hơn 120 trang web tiền điện tử nước ngoài sau khi người dùng tiền điện tử ở Trung Quốc đại lục chuyển sang các sàn giao dịch nước ngoài.
tháng 4 năm 2019
Nội các Trung Quốc công bố một danh sách dự thảo các ngành công nghiệp “không an toàn, lãng phí hoặc gây ô nhiễm” sẽ được nhắm mục tiêu loại bỏ, bao gồm khai thác bitcoin và các loại tiền điện tử khác – chỉ để loại bỏ lĩnh vực này khỏi danh sách cuối cùng được công bố vào tháng 11.
tháng 5 năm 2021
Hội đồng Nhà nước kêu gọi đàn áp các hoạt động khai thác và giao dịch bitcoin, đỉnh điểm là vào tháng 11 khi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý khác ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với công dân Trung Quốc tham gia vào bất kỳ hình thức giao dịch, giao dịch hoặc đầu tư tiền điện tử nào, cả trong nước và nước ngoài.
➜ Mở Tài Khoản Giao Dịch Miễn Phí Với HFM Ngay Bây Giờ
➜ NFT mania có thể cho chúng ta biết gì về bong bóng thị trường