Khách hàng chuyển đổi tài sản thế chấp giao dịch sang các ngân hàng độc lập bao gồm Sygnum và Flow của Thụy Sĩ
Binance cho biết họ ‘đã bắt đầu khám phá và phát triển giải pháp ngân hàng ba bên gần hai năm trước
Binance đã phải chịu áp lực từ những khách hàng muốn giữ tài sản của họ với một người giám sát độc lập, làm nổi bật sự lo lắng ngày càng tăng của các nhà giao dịch về sự an toàn của sàn giao dịch tiền điệ n tử lớn nhất thế giới kể từ khi bị chính quyền Mỹ phạt vào năm ngoái.
Sàn giao dịch đã bắt đầu cho phép một số nhà giao dịch lớn hơn giữ tài sản của họ tại các ngân hàng độc lập, bao gồm Ngân hàng Sygnum và Ngân hàng Flow của Thụy Sĩ, theo ba người am hiểu về các thỏa thuận này. Trước đây, khách hàng của Binance chỉ có thể nắm giữ tài sản của họ trên sàn giao dịch hoặc thông qua người giám sát Ceffu, mà trên trang web của họ cho biết đây là “đối tác lưu ký tổ chức duy nhất của Sàn giao dịch Binance”. Các nhà quản lý Hoa Kỳ năm ngoái đã mô tả Ceffu là một “thực thể bí ẩn liên quan đến Binance”.
Người đứng đầu một công ty giao dịch tiền điện tử cho biết: “Tôi thà gửi tiền của mình vào một ngân hàng Thụy Sĩ hơn là Binance”, đồng thời nói thêm rằng “về lý thuyết, bạn sẽ an toàn hơn” khi gửi tiền vào một tổ chức giám sát có sự giám sát của các cơ quan quản lý.
Binance cho biết họ “đã bắt đầu khám phá và phát triển giải pháp ngân hàng ba bên gần hai năm trước, trước khi rủi ro đối tác trở nên nổi bật”, đề cập đến một thỏa thuận giữa Binance, khách hàng và người giám sát ngân hàng. Nó từ chối bình luận về tên của các ngân hàng và nói thêm: “Rủi ro đối tác là mối lo ngại của ngành, không phải riêng đối với Binance”.
Các nhà giao dịch cho biết nguy cơ để tiền của họ trên một sàn giao dịch đã tăng lên sau sự sụp đổ của đối thủ FTX của Binance vào năm 2022, khiến tiền của hàng nghìn nhà đầu tư bị mắc kẹt trong thủ tục phá sản của công ty đó.
Cuộc đàn áp gần đây của chính quyền Mỹ đối với Binance cũng là một vấn đề đáng lo ngại. Năm ngoái, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cùng nhau đưa ra mức phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD đối với Binance sau khi sàn giao dịch này nhận tội hình sự liên quan đến rửa tiền và vi phạm các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã buộc tội Binance với 13 hành vi vi phạm luật chứng khoán và cáo buộc sàn này tham gia vào “một mạng lưới lừa đảo và xung đột lợi ích rộng khắp”. Binance đang phản đối các cáo buộc
Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu bao gồm Binance và Coinbase đã xây dựng thị phần của mình bằng cách thực hiện nhiều vai trò cùng một lúc, chẳng hạn như vai trò của địa điểm giao dịch, người giám sát và người cho vay. Điều này khiến các cơ quan quản lý lo lắng – trong lĩnh vực tài chính chính thống, các công ty độc lập, khác nhau thường cung cấp từng dịch vụ này để giảm thiểu rủi ro. Các ngân hàng giám sát hoạt động bằng cách giữ tài sản của khách hàng một cách an toàn.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết vào năm ngoái: “Những nền tảng giao dịch này, họ tự gọi mình là sàn giao dịch, đang kết hợp một số chức năng”.
“Vốn của tôi không bao giờ được chạm vào một sàn giao dịch,” người đứng đầu một quỹ phòng hộ tiền điện tử lớn cho biết. Họ nói thêm rằng việc sử dụng Ceffu cho đến nay là “một điều không thể tránh khỏi vì giải pháp thay thế là rời khỏi Binance hoàn toàn.
“Nó hoạt động [và] các nhóm khác nhau nhưng có cảm giác rằng các quyết định vẫn được đưa ra tại Binance,” họ nói thêm. “Rủi ro còn lại là nó vẫn ở chỗ cũ.”
Quỹ hiện đang thử nghiệm sử dụng một trong các ngân hàng trước khi chuyển toàn bộ tài sản của mình sang đó.
Hai người cho biết, việc thiết lập này hoạt động bằng cách cho phép khách hàng gửi vốn của họ tại cơ quan giám sát ở Kho bạc Hoa Kỳ, qua đó các nhà giao dịch kiếm được lãi suất khoảng 4% do môi trường lãi suất cao hơn.
Binance cho biết: “Thỏa thuận này trực tiếp giải quyết vấn đề rủi ro đối tác, mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư tổ chức hiện nay”, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã “khởi tạo và thực hiện thành công giải pháp quản lý rủi ro nhằm giải quyết mối lo ngại này cho tất cả các nhà đầu tư tổ chức trong ngành, cho phép họ để quản lý rủi ro tốt hơn và mở rộng quy mô hoạt động của họ hơn nữa”.
Sàn giao dịch nói thêm rằng họ đang “tích cực tham gia với nhiều đối tác ngân hàng và nhà đầu tư tổ chức đã thể hiện sự quan tâm”.
Sygnum cho biết họ đã được “một số khách hàng hiện tại và tiềm năng tiếp cận và hỏi liệu có thể thiết kế một giải pháp giúp họ không phải đối mặt với rủi ro đối tác đáng kể khi chọn giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hay không”.
Ngân hàng tài sản kỹ thuật số nói thêm rằng “dựa trên nhiều yêu cầu của khách hàng này”, họ đang giúp “các khách hàng tổ chức lớn nhất của mình tách biệt các đối tác lưu ký và giao dịch của họ”. Họ nói thêm rằng sản phẩm của họ đang được thử nghiệm trước khi ra mắt chính thức. Flow Bank đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Ceffu cho biết cấu trúc công ty của nó độc lập với Binance. Họ nói thêm rằng hoạt động kinh doanh lưu ký của họ được xây dựng “với hệ thống ví và tài khoản tách biệt với bất kỳ sàn giao dịch đối tác nào, bao gồm cả Binance”.
Bất chấp sự đàn áp của Hoa Kỳ, các nhà giao dịch cho biết họ không muốn ngừng giao dịch hoàn toàn trên Binance vì đây vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử có tính thanh khoản cao nhất thế giới. “Tính thanh khoản là có,” quỹ phòng hộ tiền điện tử cho biết.
Mặc dù vậy, thị phần của nó đã giảm xuống 30% khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch so với mức 55% một năm trước, theo CCData.
➜ Đăng kí sàn giao dịch BYBIT: https://partner.bybit.com/b/60842
➜ Open your free account: https://partner.bybit.com/b/60842

➜Telegram Channel Signal: https://t.me/goldenfundforex
➜ Website: tndnetwork.vn
➜ Zalo : https://zalo.me/g/rzaekn580
➜ Tradingview: https://www.tradingview.com/u/Golden-Fund-Forex/#published-charts

➜Facebook: https://www.facebook.com/tndnetwork

About Author

CoinVN 98

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *